“东方大掌柜”涉嫌集资诈骗

 香港新华卫视（记者王红利张和平）本网接到山西临汾88名受骗者联名举报，2016年5月至7月，“东方大掌柜”主要操盘者李姝然，利用丈夫孙瑞系山西临汾尧都区政府官员的身份，在临汾市从事非法集资诈骗活动，诈骗金额高达650余万元，拒不返还，他们多次向临汾市委、市政府、市纪检委、市公安局反映，至今未果，为了维护他们的合法权益，特向媒体予以举报，请求舆论监督、跟踪报道。为此，本网委派记者前往实地进行调查采访。

　　“东方大掌柜”组织机构

　　“大掌柜”原系晋商时期的最高管理者，当时东家只会定期（一般3年左右一次）分取红利，所有经营事项全部由大掌柜掌管，而今大掌柜演变成职业经理人，被尊称为总经理或CEO。“东方大掌柜互助盘”就是借此而命名的。

　　“东方大掌柜”网址为www.dzg369.com，网络名称为DFDZG（“东方大掌柜”汉语拼音第一个字母），主要操盘者为肖辉、唐翠媛、李姝然（曾用名李敏）、张泰瑞四人，其中，肖辉和唐翠媛系夫妻关系，二人都是一家影视公司的股东，肖辉的股东住所：陕西省渭南市临渭区西潼路31号，股东主体资格证明：612101197204060259；唐翠媛的股东住所：浙江省遂昌县大柘镇后山村78号，股东主体资格证明：33252719731120042X；李姝然虽然身份平庸，做着传统生意，但其丈夫孙瑞却系山西省临汾市尧都区政府公职人员，其为“东方大掌柜互助盘”在山西临汾设立工作室起着决定性的作用。

　　“东方大掌柜”运作模式

　　一、投资额度：3000元至30000元（以1000的倍数为增长基数）。

　　大掌柜分享：①按照DFDZG平台整体设计长远规划，投资额度取中心化，科学严谨，符合大众风险投资意识及投资理财心理；②设立最低3000元门槛制，有利于平台投资会员优良化；设立最高30000元的投资封顶制，有利于减少投资压力，让匹配速度高效且平和运行、良性循环；③三为东方文化大吉数字，三生万物，茂盛恒久，东掌金柜，普惠民众。

　　二、投资收益：①日收益1%（15天为一轮循环周期）；②在五小时之内打款资助的会员，将享受东方大掌柜额外0.5%加息。加息后每轮收益为22.5%（超过5小时则无额外加息）。

　　大掌柜分享：①每日收益1%，取收益中心化，符合互助市场当下发展规律；②好的互助平台表现在积极打款，主动打款，诚信打款。额外加息 0.5%以作奖励，调动会员打款积极性；③加息制的设计为科学激励机制，繁荣市场，树立品牌，符合市场发展需求。

　　三、注册机制：1、注册条件：会员一个手机号加一个邮箱为一组必填资料。一组资料可注册一个ID号码。

　　大掌柜分享：①手机号码需要验证短信，邮箱用于找回密码；②手机号码必须为常用号码，方便沟通。

　　2、开户方式：免费注册后，申购60元激活码并激活账户。参与投资需支付10%诚信金，由系统自动匹配1-3人。匹配成功后会员需在12小时内完成打款。五小时内打款有每日0.5%的加息（诚信金为投资互助金额的10%）。例如：首次投资金额为10000元，注册排队后会有10%的金额也就是1000元将秒配，会员需要把这1000元匹配成功的款项打出。

　　大掌柜分享：①激活码加诚信金制为双向推动，确保打款率；②10%为诚信金，系统首次匹配。90%余款5-11天系统二次匹配；③双向设计更显平台人性化，确保100%打款率。创导契约精神，诚信品质。

　　四、投资分配机制：1、投资分配：（30%+70%）分配比例，其中30%申购数字货币，70%进入互助平台（平台选择优良币种，在交易大盘可实时买进卖出）。首轮30%购币，第二轮可自主选择购币比例（10%、20%、30%）和相对应互助金额（90%、80%、70%）。

　　大掌柜分享：①每个会员有了两个市场收益点，双管齐下，一个是数字货币持币增值，一个是互助投资增大收益；②此投资进场分配比例设计实现了项目的软着陆。让投资者投资风险有了保障。市场稳定持久发展；③家有隔夜粮，心理不发慌。有了保障才能使互助平台投资者更积极，更踊跃，更放心。

　　2、投资收益提现规则：收益80%可以直接提现，10%进入电子钱包购买数字货币，10%作为金种子基金用于下一轮循环投资。

　　大掌柜分享：①10%进入电子钱包继续持币增值，聚沙成塔。互助平台全员拉升，数字货币储备越多，未来收益倍增更大；②10%作为金种子基金，保障了平台的永续性，环环推动，稳健发展；③平台设计精密相扣，一切围绕着平台良性循环。

　　五、市场发展机制：1、分享奖：10%，循环提成；2、市场拓展奖：代数、奖金（单位：%）：第一代 6%、第二代 5%、第三代 3%；3、市场管理奖：经理：分享20个新会员，团队人数达到机制要求，管理奖金0.3%，规划值5000元；ZG：分享3个经理，管理奖金0.5%，规划值8000元；金ZG：分享3个ZG，管理奖金1%，规划值10000元；大ZG：分享3个金ZG晋升为大ZG（董事），享受平台加权分红，以虚拟货币的形式进行发放；4、金翅膀奖：新会员注册激活起，2个月60天内分享准会员20人且团队达到400人，平台将一次性给予市场补贴价值2万元人民币等额的数字货币奖励。直荐会员获得价值3000元人民币等额的数字货币奖励!间荐会员获得2000元。

　　六、市场提现机制：奖金70%可以直接提现，15%进入电子钱包购买数字货币，10%用于下一轮金种子基金循环投资。5%作为天使储备基金，用于平台各项发展所用。

　　大掌柜分享：①分享奖金分为四大板块，每个板块的设计规划与当下市场发展趋势同步，体现先进性、合理性，共赢发展理念；②平台分享机制的设计规划，高度重视新会员的激励与老会员的奖励和市场领导人的利益分配。体贴到位，奖励到位，分配到位，多劳多得，科学合理。

　　“东方大掌柜”

　　图：东方大掌柜开盘时设立在山西临汾的工作室

　　2016年5月31日，“东方大掌柜互助盘”在山西省临汾市三和家园北区1号楼4单元1201室正式开盘，当时李姝然邀约了许多的亲朋好友前来注册“东方大掌柜”会员账号，并公开承诺，其就是直接操盘者，能掌控DFDZG平台，且幕后有临汾政府官员支持，保证平安进去、平安出来，后期有数字货币上市，确保每个会员都能赚到钱。可是，“东方大掌柜互助盘”才运作了一个多月，就于2016年7月2日封号了，虽然2016年7月19日第二次启动，但只将一些会员亏损的金额做了少许改动，就无声无息地崩盘了，此时，孙瑞、李姝然夫妻二人公开承诺给临汾市区亏损的会员对接A13俱乐部，补偿亏损金额的10%数字货币比特兑，为此，临汾市区亏损的会员又投资225元注册了A13账户，直到2016年8月17日元宝网上比特兑上线后，才得知这又是孙瑞、李姝然夫妻二人精心策划的一场骗局。

　　“东方大掌柜”涉嫌诈骗

　　经过查询，深圳电视台都市频道《法观天下》栏目于2016年8月15日以“东方大掌柜原是东方大骗局？投资理财敲响风险警钟”为题予以报道，且“东方大掌柜”网站没有在工信部备案，也没有互联网信息服务业务经营许可证，严重违反了《互联网信息服务管理办法》第四条：“国家对经营性互联网信息服务实行许可制度；对非经营性互联网信息服务实行备案制度。未取得许可或者未履行备案手续的，不得从事互联网信息服务。”的规定。“东方大掌柜互助盘”主要操盘者肖辉、唐翠媛、李姝然、张泰瑞，利用“东方大掌柜”这一非法网站作为平台，公开承诺“低风险、高回报、投资大、收益多”，诱骗广大人民群众注册会员账号投资理财，致使全国各地受骗人数众多，诈骗总金额高达亿元人民币。根据《中华人民共和国刑法》第一

　　图：受骗者去临汾市公安局信访

　　图：受骗者去临汾市纪委信访

　　百九十二条：“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。”和《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第五条第一款：“个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为‘数额较大’；数额在30万元以上的，应当认定为‘数额巨大’；数额在100万元以上的，应当认定为‘数额特别巨大’。”的规定，肖辉、唐翠媛、李姝然、张泰瑞四人已涉嫌集资诈骗罪，且诈骗“数额特别巨大”，应判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。针对肖辉、唐翠媛、李姝然、张泰瑞四人涉嫌集资诈骗罪的违法犯罪行为，山西临汾市公安局应依法立案侦查，追究其刑事责任，维护法律的尊严，维护88名受骗者的合法权益。

　　至于李姝然的丈夫孙瑞，其身为山西临汾尧都区政府官员，纵容、帮助妻子李姝然在本人管辖的地区从事非法集资诈骗活动，对李姝然涉嫌集资诈骗罪难辞其咎，根据《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则实施办法》第四十条：“允许、纵容配偶、子女及其配偶，在本人管辖的地区和业务范围内个人从事可能与公共利益发生冲突的经商、办企业、社会中介服务等活动，在本人管辖的地区和业务范围内的外商独资企业或者中外合资企业担任由外方委派、聘任的高级职务的，责令该领导干部予以纠正；拒不纠正的，责令其本人辞去现任职务或者由组织予以调整职务；不辞去现任职务或者不服从组织调整职务的，依照《党纪处分条例》第七十六条的规定给予撤销党内职务处分。”和《中国共产党纪律处分条例》第八十二条第一款：“纵容、默许配偶、子女及其配偶等亲属和身边工作人员利用党员干部本人职权或者职务上的影响谋取私利，情节较轻的，给予警告或者严重警告处分；情节较重的，给予撤销党内职务或者留党察看处分；情节严重的，给予开除党籍处分。”的规定，山西临汾市纪委也应立案调查，给予孙瑞撤销党内职务、开除党籍处分。

　　本网将密切关注事件进展，跟踪报道。